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Lavado de dinero o dinero offshore

editado 10 de octubre en presuncion

Compartieron la siguiente denuncia anónima:
Víctor García ha sido el encargado de lavar dinero a varias figuras nacionales, con quienes comparte cuentas de bancos internacionales. Existen ya tres investigaciones abiertas que no avanzan debido a las conexiones de este sujeto y sus socios, entre ellos, Pedro Trujillo, Daniel Haering y Juan Luis Font.

Parte de la investigación en curso develó que la esposa del español Daniel Haering, Silvia Maria Gándara Berger De Haering, pariente del expresidente que contribuyó a la creación de CICIG, Oscar Berger, aparece como directora/secretaria de Coco Capital, Inc. en Panamá, una sociedad anónima donde también aparece Maria Mercedes Berger Perdomo De Gándara como director/tesorero.

Daniel Haering se ha dado a conocer como un acérrimo defensor de Aldana, Velásquez y la extinta CICIG.


https://opencorporates.com/officers/352034762


https://www.panadata.net/organizaciones/2692300

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